Weryfikacja konta w Matchbook
W Matchbook weryfikacja KYC jest wymagana przed pełnym korzystaniem z konta finansowego, zwłaszcza przy wypłatach i przy wyższych limitach obrotu. Proces obejmuje potwierdzenie tożsamości, adresu zamieszkania i, gdy to potrzebne, metody płatności.
- Identity (ID/Passport): Matchbook prosi o skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Akceptowany jest paszport albo dowód osobisty, jeśli dane są czytelne i zgodne z profilem konta.
- Address proof: Do potwierdzenia adresu Matchbook wymaga dokumentu z imieniem, nazwiskiem i adresem. Może to być rachunek za media, wyciąg bankowy albo oficjalne pismo urzędowe, zwykle nie starsze niż 3 miesiące.
- Payment method: Przy weryfikacji metody płatności Matchbook może poprosić o zdjęcie użytej karty płatniczej. Na obrazie trzeba zasłonić część numeru karty, zostawić widoczne pierwsze i ostatnie cyfry, imię posiadacza oraz datę ważności, jeśli są nadrukowane.
Standardowa kontrola dokumentów zajmuje od 24 do 72 godzin. Jeśli pliki są nieczytelne albo dane nie zgadzają się z kontem, czas wydłuża się do momentu dosłania poprawnych materiałów.
W Polsce taki zestaw dokumentów jest zgodny z typowymi wymaganiami AML i procedurami płatniczymi stosowanymi przez operatorów działających online. Matchbook kończy weryfikację po sprawdzeniu zgodności danych, a konto przechodzi do pełnego trybu pracy dopiero po akceptacji wszystkich wymaganych plików.